比特币涨破48000美元，境外传销再现，这些风险需警惕！

北京商报记者采访发现，该平台目前已面向国内用户开放注册，用户只需填写手机号码、注册地址、验证码并同意相关协议即可。 从平台官网来看，交易所已推出永续合约、快手合约、赠金模式等交易产品，并宣称“用户呈几何级数增长，覆盖全球20多个国家，覆盖北美、欧洲、亚太等地区，注册量超过120万。”

该平台还推出了法定货币交易。 根据官网操作介绍，打开App首页后，点击Quick Buy Coin进入法币交易。 选择“我要购买”并输入相应金额后，即可进入一键购买页面，选择支付。 完成方法后，确认购买信息，添加商户收款账户比特币交易所的客服电话，即可完成转账支付。 点击下一步等待商家放币。

需要注意的是，当北京商报记者询问该平台国内用户是否可以以炒币为由进行交易充值时，该平台客服给出了肯定的回答，称“法币交易需要充值”。下载移动应用程序”； 但记者随后询问了此事。 正当业务合规时，平台客服将记者拉黑。

易观金融行业资深分析师苏小睿对北京商报记者表示，币圈这类交易所是在国内招募合作伙伴进行营销，采取各种变相或绕过监管的手段，持续进行偏离监管要求的货币相关业务。 在她看来，后续需要警惕非法炒币活动在国内“死灰复燃”，进一步巩固和加强以往打击非法炒币活动的相关经验和成果。

谈及币圈的乱象，潘林进一步表示，目前交易所收获发币者，发币者收获小散户。 这些交易所的形成方式非常简单，有的程序员甚至在网上复制现成的网页代码，然后对程序语法进行一些修改比特币交易所的客服电话，就形成了虚拟货币交易所。 由于买卖虚拟货币的散户越来越少，这些交易平台主要向发币机构收取虚拟货币入场费。 这些交易系统看似是交易系统，但实际上其公正性和客观性经不起考验，甚至可能出现虚假交易趋势对散户进行“杀猪”操作。

潘林直言，这些交易所往往是非法交易所，在我国的经营缺乏合法资质。 其次，在国内虚拟货币交易已经暂停的背景下，此类交易所继续向国内用户推荐虚拟货币产品，本身就是一种违法行为。

03 加大对涉币机构的监督整治力度

事实上，虚拟货币交易目前并不受我国法律的保护。 自2017年七部门叫停各类虚拟货币发行融资以来，不少虚拟货币交易平台大多转向海外。 但针对国内市场交易，多地监管部门仍在围堵打压。

此后，2021年央行等十部门再次下发虚拟货币整治通知，将与虚拟货币相关的经营活动列为非法金融活动，比特币、以太币、Tether等虚拟货币不受法律追究，并强调外币圈交易 为国内居民提供服务也是违法的。

在苏小蕊看来，针对汇兑市场的乱象，一方面，要继续在全国对涉汇高风险机构开展穿透式打击整治，加大监管力度。和货币相关机构的关注，通过树立典型案例震慑市场； 此外，虽然比特币等虚拟货币价格有所回升，但这一轮行情行情可能不会长久。 对于个人炒币，需要明确的是，投机炒作的投机行为是不受政策支持的。 炒币造成的损失风险及其他后果由本人承担。

潘和林指出，应该关闭非法交易所。 虚拟货币交易已被明确禁止。 一方面，政策要严厉打击B端货币相关交易服务，防止虚拟货币与金融机构关联，防止虚拟货币潜在风险向金融机构蔓延。 扩散; 另一方面，对于C端，也需要做好投资者教育，强调风险，让投资者警惕以虚拟货币为借口的“杀猪”等新型诈骗手段。

文/北京商报记者 刘思宏

精彩回顾往事