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美国玩游戏，B网吸血？
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美国玩游戏，B网吸血？
文章｜辛楠操作｜盖瑶编辑｜陈亮
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily）
10天时间盗usdt技术，Bitfinex完成了其10亿美元LEO代币私募额度的认购，用于填补8.5亿美元的空缺。 Bitfinex CTO Paolo Ardoino首先在其推特上证实了这一消息，称每个机构平均认购1亿美元，每个用户认购100万美元。
自4月26日纽约州总检察长披露Bitfinex存在8.5亿美元巨额资金漏洞以来，Bitfinex经历了USDT价格下跌、大量用户资产转移、纳斯达克等知名机构的一系列跌宕起伏Coinmarketcap 放弃 Bitfinex 数据。
Bitfinex中国区“发言人”赵东表示，LEO即将在交易所上市交易。
这意味着，自4月底以来震动整个币圈的“B网8.5亿资金漏洞”事件或将很快落下帷幕。
回顾这起事件，令人惊叹的是，Bitfinex在发展过程中多次遭遇险情，但每次都能奇迹般的活下来，如“凤凰”一般，始终跻身于顶级交易所行列。
与此同时，Bitfinex也在影响着加密货币市场的走向盗usdt技术，成为BTC重回7500美元的关键因素之一。
间接推高比特币
4 月 26 日，纽约州总检察长办公室发布一份长达 23 页的诉讼，指控 Bitfinex“挪用”Tether 的 8.5 亿美元资金，以弥补自身的亏空。 纽约州总检察长表示，Bitfinex 可能无力偿还贷款。
也正是这句话，让市场对Bitfinex和Tether的稳定币USDT产生了不小的恐慌。 用户从4月26日开始逐步在Bitfinex上进行资产转出，截至5月8日，共转出价值2.5亿美元的BTC。
整个4月，Bitfinex用户的比特币提现量创历史新高，共提现超过31万个BTC（合计19.15亿美元）。
Trustnodes 分析称，用户从 Bitfinex 提取的比特币只是转移到其他交易所或钱包，并没有出售。
这意味着，尽管人们担心 Bitfinex 和 USDT 会受到诉讼的影响，但愿意出售 BTC 的人并不多。
作为事件的另一方，Tether 也受到了打击。 消息传出当天，USDT价格从1.004美元跌至最低点0.966美元，24小时跌幅达3.58%。
但除此之外，这曾经关系到整个数字货币市场的兴衰。
前一天，人们还对比特币重回 5400 美元的关键压力位感到兴奋。 8.5亿资金漏洞披露当日，比特币价格跌幅高达6%，再次回到5100美元附近。
一周后，比特币大幅上涨，从 6000 美元涨到 6500 美元，然后迅速突破 7500 美元。 比特币的上涨趋势非常强劲。 人们在对涨势“猝不及防”感到意外的同时，也在不断探寻暴涨背后的原因。
“除了新的美元资金入场，对USDT的不信任也是主要因素之一。” 有分析师向Odaily星球日报分析。
“Bitfinex事件也在不断发酵，逃逸资金正试图通过BTC转移。” 业内人士表示，Bitfinex是这轮暴涨的导火索。 这背后是Bitfinex事件后BTC的大量转移，间接推高了市场。
一方面出现转投 BTC 的热潮，另一方面市场上能流通的 BTC 数量急剧减少，币价自然上涨。
专门从事加密货币研究的高级分析师伊恩·金甚至认为，由Bitfinex事件引发的比特币暴涨，开启了比特币自诞生以来的第四次盛衰周期。
“凤凰”又一次险境幸存
Bitfinex这个词中，finex和Phoenix的读音相似。 凤凰被翻译成中文，是凤凰、凤凰的意思。 人们之所以称Bitfinex为“凤凰”，是为了形容Bitfinex一再陷入水深火热之中。 宿命的相遇。
回顾Bitfinex的过去，赵东也感慨道：“Bitfinex一直充满灾难，但始终屹立不倒。”
2015年到2018年这三年，被媒体称为Bitfinex“麻烦缠身”的三年。
赵东在接受深链财经采访时透露，2014年，Bitfinex经历了第一次危机。
Bitfinex 在停止与香港汇丰银行合作后，开始与台湾银行合作。 但由于涉及美元，Bitfinex与台湾银行的合作需要接受美国清算行的监管。 后来Bitfinex在台湾的1.4亿美元被富国银行冻结，无法取用。
由于自身法币流通渠道有限，Bitfinex与母公司IFinex强强联手打造了稳定币USDT。
2015年2月，USDT陆续发行，与美元1:1挂钩。 随后，Bitfinex开始在其平台上为USDT造势，推出了USDT交易对。
后来，USDT逐渐发展成为市值超过20亿美元的“币币充提币”，垄断了近80%的稳定币市场。 Bitfinex也成功解决了当时的充提危机。
但在 2015-2016 年，Bitfinex 依然丑闻不断。
它于 2015 年 5 月首次遭到黑客攻击，用户损失了价值 400,000 美元的加密货币。 随后，Bitfinex被美国CFTC调查，被指控非法持有用户保证金。 两次事件造成的损失均由Bitfinex单方面承担。
2016年，Bitfinex经历了其历史上最大的丑闻——12万枚比特币被盗。 这是Bitfinex历史上的第二次危机，也是Bitfinex成立以来面临的最严峻形势。
当时，12 万个比特币价值约 7500 万美元。 人们开始唱衰Bitfinex，认为Bitfinex是第二个“门头沟”交易所，可能面临倒闭。
这一次，Bitfinex出现技术漏洞已经不是第一次了。 该交易所多次在技术层面遭受盗窃、数据中心、API和数据损坏等问题，广受诟病。
12万枚比特币被盗时，比特币安全平台BitGo是Bitfinex的技术服务商之一，目前该平台比特币交易额超过10亿美元。
在被盗时，Bitfinex 并没有使用冷钱包，而是使用了 BitGo 提供的多重签名方案。
在此次危机处理中，Bitfinex不再选择自己承担所有损失，而是将被盗的比特币损失分摊给所有用户，用户承担36%的损失，并发行代币BFX。
Bitfinex表示将回收发行的BFX代币，或者为用户提供债转股。 正是因为BFX的发行，Bitfinex免于破产清算。
后来Bitfinex的情况有所好转，一路走到了交易所的顶端。 到2017年，拥有35到60人的团队，Bitfinex实现净利润3.26亿美元； 2017年4月3日，Bitfinex成功赎回所有BFX Token。
昔日的Bitfinex捍卫者搭上了成功的列车，转型成为股东。 就是在那个时候，赵东以Bitfinex股东、Bitfinex中文“代言人”的身份成功入场，一路走到今天。
当然，这个故事还有很多小插曲。
在丢币的关键时刻，双方都没有承认丢币事件是BitGo造成的，但是在这次8.5亿的资金漏洞事件中，BitGo在推特上唱衰Bitfinex，而赵东也借此机会在微博上透露了事实上，Bitgo 计划导致 Bitfinex 损失了 120,000 个比特币。
赵东称，事故发生前（BitGo）曾承诺为客户购买保险，但事故发生后，却紧急撤下购买保险的广告，也没有赔偿Bitfinex的币损失。
然而，随着各种丑闻不断发酵，多家此前与Bitfinex合作的传统银行停止向Bitfinex提供服务，Bitfinex被迫寻求新的合作服务银行，最终选择与“银行服务商”Crypto Capital合作。
而Crypto Capital是这场8.5亿美元冻结事件的主要参与者。
现实版《十亿》，美国要清空B网？
在纽约州总检察长办公室提供的诉讼文件中，详细分析了Bitfinex与多家银行的合作，但大多以不和告终。
文件详细内容如下：2017年之前，Bitfinex曾与台湾数家银行合作，以电汇方式完成美元相关订单，富国银行为往来银行之一。 2017年3月，富国银行不再为Bitfinex提供外汇美元电子汇款服务，此前与Bitfinex合作的两家台湾银行也终止合作。
此时，失去合作银行的Bitfinex开始寻找新的合作伙伴，以达到将法币转入客户账户的目的。
2017 年 9 月，Bitfinex 与总部位于波多黎各的 Noble Bank International 合作，后者也是总部位于纽约的 Noble Market 的子公司。 但一年后，Bitfinex 以利率低和处理客户大量电子汇款的能力差为由，中止了与 Noble Bank International 的合作。
据报道，Bitfinex 在与 Noble Bank 的关系结束到与 Deltec 建立银行业务之间的这段时间里不得不使用 Crypto Capital 的服务。
Bitfinex在寻找银行合作伙伴方面下了很大功夫，但由于业务本身涉及加密货币和美元，资金存管、审计和合规成为Bitfinex最大的问题，Bitfinex也不得不承受来自美国的监管压力.
Bitfinex之所以震惊币圈，除了其背后牵扯到的币圈头号稳定币USDT之外，更多的是因为这起或者说是美国“多头”的第一起加密货币相关案件。 ——武装管辖”推进。
有业内观察人士认为，这是一部真实版的《亿万》（美剧《亿》）剧。 在纽约市的政治和经济领域，Bitfinex 正与纽约州检察官就数字货币、货币和法律展开较量。
在 Bitfinex 之前，纽约州总检察长办公室几乎从未针对其他个别项目发布过诉讼文件。 对于这样的特殊性，有人猜测：由于Bitfinex与Tether USDT关系密切，美国希望通过做空Bitfinex来间接做空目前占据稳定币市场80%份额的USDT，强调其受到监管和许可。美国政府。 重要性。
目前，美国已经颁发了多个稳定币牌照。 PAX和GUSD都是持有美国牌照的稳定币大军中的一员。 不过，就目前的行情来看，USDT的行业地位确实难以撼动。
Paxos CEO Charles Cascarilla 在 8.5 亿美元的违规事件发生后也公开表示：“加密行业每天交易价值数十亿美元的加密货币，依赖于未经许可、注册或监管的交易所和稳定币。不利于业务的鲁莽行为从长远来看……我们知道它迟早会发生——这就是我们在监管框架内创建 Paxos 的原因。”
根据诉讼，纽约州总检察长 Letitia James 认为 Bitfinex 在纽约州推广“证券的发行、交易、广告、谈判、购买、投资建议或销售”，如果没有适当的许可和文件，这是非法的。
缺乏监管似乎是USDT的原罪。
Bitfinex介入服务纽约等美国用户，也让美国有了“长臂管辖”的机会。 但实际上，纽约州总检察长办公室关注加密货币领域并不是第一次。
早在2018年4月，美国检方就开始密切关注加密货币领域。 时任纽约州总检察长的 Eric T. Schneiderman 调查了当时 13 家主要的加密货币交易所。
维基百科数据显示，2019年1月，纽约州新任总检察长莱蒂夏·詹姆斯正式上任。 她是一名60岁的黑人女性，曾是纽约市的一名公益捍卫者。
Letitia James刚上任时，就给美国总统特朗普上任开过第一把火。 他曾表示，他将全面调查特朗普及其家族的商业交易和他们的商业往来。 在Letitia James上任之前，“虚拟市场诚信调查”的工作整整一年都没有停止过。
有人认为，这意味着美国对Bitfinex和Tether的指责并非空穴来风。
5 月 13 日，Bitfinex 与纽约州总检察长办公室的“和平谈判”正式破裂。
早在一周前，负责此案的法官乔尔·科恩就给了双方一周的时间来协商禁令的处罚范围。
检方希望维护法律的公正性，对Bitfinex进行严厉的处罚； Bitfinex希望将封禁和处罚降到最低，恢复到对企业最有利的状态。
在你来我往的博弈中，双方都不愿屈服。无奈之下，Bitfinex与检方和平协商未果，法官选择将双方上诉提交听证会进行终审判决。
很快，针麦之间的权力博弈将分出胜负，8.5亿美元的基金漏洞事件也将画上句号。
从种种细节不难看出，美国现任检察机关领导人的态度和手段相当强硬。 即便如此，Bitfinex目前的反应和作风都透露出与美国检察官对峙的气氛。 这场战役谁胜谁负，背后的深层动机又是什么，或许还有待探索和验证。
“看来 Bitfinex 仍在使用私人银行账户处理提款，但这不是长久之计，经过 NYAG（纽约州总检察长办公室）的调查，我怀疑 Bitfinex 是否仍能获得可靠的银行服务，对于 Bitfinex 来说，合规可能一直是一场噩梦。” 一些海外分析师评论道。
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