女子被“比特币诈骗”近损失208万 白云警方获悉一起比特币诈骗案

新快报记者王鲁斌报道，昨日，记者从广州白云警方获悉一起“比特币诈骗案”。 1月19日16时50分左右，家住白云区的被害人小英（女，31岁）到广州市公安局白云区分局新市派出所报警，称她1月18日18:00左右买入，以比特币形式被骗走208万元。 一方面，新市派出所组织精锐力量，紧急停止向受害人提供的银行账户付款； 一方面向分局指挥中心汇报，并联系分局刑警大队进行指导协助。 最终，他们成功抢在犯罪分子之前夺取了赃款，为下一步的资金返还奠定了基础。

据白云警方介绍，自2009年“比特币”问世以来，各种骗局层出不穷。 一些不法分子利用人们快速致富的心理和对比特币缺乏基本了解，利用虚拟货币的概念炮制各种骗局。 .

比特币骗局

比特币传销诈骗

2015年，香港一家比特币支付平台突然被关闭比特币套现风险，涉及金额达30亿港元。 据平台介绍，投资者以40万港元购买比特币挖矿合约，每天赚取比特币，约4个月回本，每年可额外赚取60万港元。 网站游说投资者介绍他人购买分包合同，是典型的传销。

比特币矿工骗局

比特币的生产在专业界被称为“挖矿”。 挖矿设备的性能在一定程度上影响了比特币的获取效率，因此需要功能强大且价格昂贵的专用设备。 投资者在订购设备时，需要先交定金，由卖家或中介分批多卖，或出现拿钱走人的骗局。

比特币软件诈骗

与比特币相关的交易平台、软件和公司通过各种宣传方式吸引公众存入资金或比特币。 一旦客户的存款达到一定程度比特币套现风险，骗子就会直接将客户的资金转走。 不法分子还会模仿比特币搭建平台系统，操纵山寨币的产生和交易市场，吸引投资者买入，时机成熟后大量抛售，给投资者造成巨大损失。

比特币网络钓鱼

钓鱼诈骗包括向客户发送电子邮件，告知他们已获得比特币，但客户需要通过电子邮件中的链接登录他们的比特币账户才能接收，这样这些钓鱼诈骗者就可以控制客户账户。

使用比特币洗钱

比特币和一些比特币交易平台已经成为转移赃款的重要平台。 一般犯罪嫌疑人用赃款购买比特币，然后将比特币放入在境外注册的虚拟钱包中，再由犯罪嫌疑人将比特币出售给境外比特币平台，完成套现和洗钱的全过程。

使用比特币非法集资

代币发行融资是指通过非法销售和流通代币，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。 随着首次代币发行（ICO）热度的快速提升，投资者范围不断扩大，过度投机、哄抬物价、欺诈等问题逐渐暴露。