意大利零金融工商信息符合最高检察官披露的虚拟货币洗钱案涉案当事人

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3月19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布了六起惩治洗钱犯罪典型案件，涉及涉黑犯罪、毒品犯罪、家庭洗钱犯罪、虚拟货币洗钱等。

其中，虚拟货币洗钱案显示，2015年8月至2018年10月，陈某博在义某注册成立金融信息服务公司，以公司名义向社会公众宣传定期固定收益理财产品，并自定兴衰。 这笔资金主要用于支付本息和个人挥霍，后来拒不支付。

此外，陈某博还被控设立数字货币交易平台发行虚拟货币，利用虚假宣传引诱客户在平台充值交易，伪造平台交易数据，通过限制大额提现等方式掩盖事实。谎称黑客窃取了硬币。 资金短缺，延迟甚至拒绝投资者提取现金。

综合披露信息显示，以岭（上海）金融信息服务有限公司（以下简称“以岭金融”）工商信息与上述企业一致。 除天眼查数据外，暂未发现其他企业符合相关信息。 公司成立于2015年8月，法人为陈海波。 蓝鲸财经拨通以岭财经的工商注册号码时，却是空号。

易零财经披露的最新一期招聘信息发布时间为2018年8月。根据天眼查信息显示，自2019年以来，易零财经未曾发布年报。 据老板直聘介绍，EZ Financial旗下的陆家嘴比特币套利基金是国内最大的比特币套利机构，员工来自谷歌、花旗、火币网、人民银行、阿里巴巴等机构。

在网上流传的一段“财经新视角”采访视频中，自称以岭金融创始人陈海波的相关介绍显示，他曾任杭州银行业务经理。 一零金融旗下的微博“陆家嘴比特币基金”也发布了这段视频。 杭州银行回应蓝鲸金融称，人力系统显示，无论是在职员工还是离职员工，都没有此类员工。 “人力资源系统没有找到这样的员工，以前的员工也没有。”

客户涉嫌集资诈骗另案，前妻通过比特币转移资产被判洗钱罪

据最高人民检察院和央行披露，2018年年中，陈某博将300万元非法集资资金转入其前妻陈某之的个人银行账户。 2018年8月，陈某志与陈某博为转移财产和掩盖、隐瞒犯罪所得而离婚。

2018年10月底至11月底，陈某知知陈某博涉嫌集资诈骗被公安机关立案侦查，立案侦查逃往境外，但仍将上述300万元转移元到陈某博的个人银行账户为陈某博的个人银行账户。 Waves 在国外使用。 2018年11月3日，上海市公安局浦东分局以涉嫌集资诈骗罪对陈某博提起公诉。 涉案金额1200余万元，陈某博逃往国外。 根据上海市公安局浦东分局的联系方式，拨打后无人接听。

此外，根据陈某志的指使，陈某志以90万多元的低价将陈某博购买的车辆卖掉，随后在陈某博组建的微信群中联系比特币“矿工”，将车全部卖掉钱转给“矿工”换取比特币密钥，密钥又发给陈某博，供他在海外兑换。 陈某博目前尚未出庭。

上海市公安局浦东分局在侦办陈某博集资诈骗案中杭州比特币诈骗案5个亿，发现陈某志洗钱犯罪线索。 经立案侦查，2019年4月3日，陈某志被指控洗钱罪，案件移送起诉。

上海市浦东新区人民检察院经审查提出补充侦查要求，公安机关按要求向中国人民银行上海总部取证。 人民银行上海总部指导商业银行等反洗钱机构开展可疑交易调查，通过资金链穿透、疑点分析研判，将相关证据移交公安机关。 上海市浦东新区人民检察院经审查认定，陈某志通过银行转账、兑换比特币等方式，帮助陈某博将集资诈骗资金转移至境外，已构成洗钱罪。

2019年10月9日，检方以洗钱罪对陈某志提起公诉。 2019年12月23日，上海市浦东新区人民法院判决陈某志犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。 陈某之未上诉杭州比特币诈骗案5个亿，判决已经生效。

在上述案件中，陈某博涉嫌集资诈骗，同时也是洗钱案的当事人。 监管表示，洗钱犯罪虽然属于下游犯罪，但仍是独立的犯罪。 上游犯罪未被刑事判决确认，不影响洗钱罪的认定。

文中提到，利用虚拟货币跨境兑换将犯罪所得、所得收益转换为境外法定货币或财产，是一种新的洗钱犯罪手段，洗钱数额按资金数额计算实际支付虚拟货币的兑换。 虽然监管部门明确禁止代币发行融资和兑换活动，但由于各国和地区对比特币等虚拟货币监管政策的差异，虚拟货币和法定货币可以通过境外虚拟货币服务商和交易所变现. 自由兑换，虚拟货币被用作跨境洗钱的新手段。

根据利用虚拟货币洗钱犯罪的交易特点，收集、利用证据，摸清法定货币与虚拟货币的转换过程。 根据虚拟货币交易过程，收集作案人将赃款兑换成虚拟货币、将虚拟货币兑换成法定货币或使用虚拟货币的交易记录等证据，包括比特币地址、密钥、作案人及比特币持有人的联系方式以及资金流向数据等。

据披露，2020年，中国人民银行中国反洗钱监测分析中心共收到金融机构和支付机构可疑交易报告258万件。 各级人民银行发现、受理重点可疑交易线索16926条，开展反洗钱立案调查7804起，移送侦查监管机关线索5987条； 配合侦查监察机关开展反洗钱联合侦查案件3321起，协助破获涉嫌洗钱案件710起。 全国检察机关以洗钱犯罪罪批准逮捕221人，起诉707人，分别比2019年增长106.5%和368.2%。